El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres contadores y cuatro empresas de México vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
Los contadores sancionados son: Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S., señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense señaló que contadores y empresas están vinculados, directa o indirectamente, con CNJG.
En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, ‘El tarjetas’, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.
En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
